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发布者:admin 发布时间:2017-05-14 07:36 阅读: 次 【字体:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称公司)于2018年3月22日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十次会议,会议通知已于2018年3月21日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  内容详见刊登在2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向农业银行申请授信的议案》(公告编号:2018-020)。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司经营需要,公司拟向中国农业银行新津支行(以下简称农业银行)申请流动资金贷款,贷款额度不超过人民币8,400万元,贷款期限不长于1年(具体以公司与农业银行签署的贷款协议的期限为准)。

  1、公司拟以自有的土地使用权、房地产作为抵押,为上述贷款额度内的债务提供担保,抵押期限为三年。授信期满后,公司可向农业银行申请续贷。抵押物具体情况如下:

  公司自有土地使用权【国土证号:新津国用(2010)第5538号,土地面积108701.98平方米】,及地上建筑物【房屋产权证号:津房权证监证字第0187544号、第0187545号、第0187546号、第0187547号、第0187548号、第0187549号,建筑面积36598.57平方米】。

  上述抵押物账面原值合计5,178.26万元,截至2018年2月,账面净值合计3,912.18万元。

  2、公司控股股东新筑投资集团有限公司(以下简称新筑投资)为上述授信业务无偿提供最高额保证担保。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新筑投资为公司的关联法人,该事项构成了关联交易。

  2018年3月22日,公司第六届董事会第二十次会议在审议《关于向农业银行申请授信的议案》时,关联董事黄志明先生、冯克敏先生回避表决,经其余7名非关联董事一致同意通过。

  5、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  新筑投资成立于1996年9月16日,公司注册资本6,180万元,法定代表人为黄志明,注册地址为四川新津工业园区A区希望路857号;经营范围:项目投资(不含期货、金融、证券)及咨询;投资管理;企业管理咨询、策划、设计;销售:建筑材料(不含危险品及木材)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品)、机电产品(不含小汽车)、环保设备、金属材料(不含稀贵金属)、矿产品(国家有专项规定的除外)、冶金炉料;货物进出口。

  新筑投资股东由三位自然人构成,其中:黄志明先生持股80.10%、冯克敏先生持股14.90%、张宏鹰先生持股5%。

  新筑投资直接持有公司股份150,170,655股,持股比例为22.98%,为公司的控股股东。

  新筑投资为公司提供担保,体现了控股股东对公司的支持,利于公司生产经营活动正常进行,不存在损害企业及中小股东利益的情形,本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

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